公司治理資深專員

〔Job Profile〕

公司治理專員負責協助公司落實良好公司治理制度，確保董事會與股東會運作符合法規要求與內部治理標準。此職位需熟悉公司法規、商業法律文件、董事會議事規則與股東事務管理流程，並與跨部門（法務、財務等）密切合作，確保所有公司治理文件之準確性、時效性與合規性。

〔Job Responsibility〕

一、董事會相關（Board of Directors）

1. 規劃、安排並執行董事會（含召集通知、議程編寫、資料彙整與發送）。

2. 起草、彙整、校對及管理董事會會議議案、會議記錄、決議。

3. 協助新任董事、獨立董事之任命流程及變更登記相關文件。

4. 追蹤董事會決議事項執行情形，定期向主管提出追蹤報告。

5. 配合集團辦理後續公告作業。

二、股東會相關（Shareholders’ Meeting）

1. 規劃與執行年度股東常會及臨時股東會（會議通知、年報資料、議事手冊編製）。

2. 協助編製議事手冊、年報、財務報告等中英文文件。

3. 協調會議場地布置、股東報到、表決統計及公開資訊申報。

4. 配合集團辦理股東會會後公告程序（決議公告、變更登記、主管機關申報）。

三、股務與股東事務（Shareholder Services）

1. 管理公司股東名冊、股份類別、增減資及股權異動紀錄。

2. 處理異議股東、請求查閱帳簿、行使股東權利之相關程序。

3. 與股務代理機構、外部律師及會計師協作，確保股東事務之合規性。

四、公司治理與內部合規（Corporate Governance & Compliance）

1. 協助公司治理制度之規劃、檢視及推動（如董事會績效評估、內控制度）。

2. 協助集團治理要求之落實（如重大訊息、內部稽核配合）。

3. 管理章程、公司內部規章、授權表、公司登記事項之維護與更新。

4. 協調跨國子公司治理事務（如海外董事會、授權書、法遵文件）。

〔Job Qualification〕

一、學歷及經驗

1. 大學以上法律、會計、財務、商管相關科系。

2. 具公司治理、法務、股務代理、會議管理 1–3 年以上經驗尤佳。

3. 熟悉《公司法》《證交法》《商業會計法》及相關法規者佳。

二、技能要求

1. 優秀的中英文書寫能力，能獨立編寫正式會議文件及對外文書。

2 具備高度細心、條理性、紀律性，能處理大量文件與時程管理。

3. 熟練 Office（Word、Excel、PowerPoint）、電子會議工具。

4. 具備跨部門協作與溝通能力，能與高階主管及外部專業機構合作。

三、人格特質

1. 高度保密性、責任感與職業倫理。

2. 抗壓性強、能在多任務狀態下保持精準。

3. 主動積極，能獨立解決問題並提供建議。

四、加分項

1. 具備控股公司、多國子公司治理經驗。

2. 具備集團投資或 M&A 文件處理經驗（董事更替、短式合併、資本變更）。

3. 曾任法務助理、公司秘書（Corporate Secretary）或股務代理人。